Агентство РК по финансовому мониторингу — страница 2
-
-
Русло Тобола превратили в карьер: АФМ расследует масштабную незаконную добычу песка
-
Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов
-
Фиктивное начисление за медуслуги выявлено в частной клинике Астаны
-
В Казахстан экстрадирована подозреваемая по делу финансовой пирамиды «World Business Consulting»
-
С пациентов собирали деньги за операции, оплаченные ОСМС
-
В Баку состоялись Пленарная неделя Группы «Эгмонт» и Форум ПФР государств-членов ОТГ
-
«Хавала» использовалась при контрабанде сигарет
-
112 млрд тенге через дропперов: легкий заработок обернулся уголовными делами для сотен казахстанцев
-
Экс-депутат организовал схему хищения субсидий на 2,6 млрд тенге
-
АФМ и ФСМС объединяют усилия для защиты средств системы здравоохранения
-
Мужчинам назначали «женские» операции: ущерб системе ОСМС превысил 221 млн тенге
-
В области Абай пресечена незаконная деятельность по добыче драгоценных металлов
-
В Алматы прошёл AFM AI Hackathon 2026: технологии против финансовых преступлений
-
Защита внутреннего рынка: АФМ пресекает незаконный вывоз топлива
-
Руководитель компании технического надзора объявлен в розыск
-
Кадровые назначения в АФМ: в восьми регионах назначены новые руководители департаментов
-
В Акмолинской области ликвидировали канал сбыта вейпов с доходом 221 млн тенге
-
Более 667 млн тенге ущерба: вынесен приговор по делу о мошенничестве с субсидиями
-
«Пищевой мак» оказался наркотиком: суд вынес приговор