Агентство РК по финансовому мониторингу — страница 3
-
-
АФМ по делу «WornerBros» обеспечен арест криптоактивов
-
Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»
-
Состоялась встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp.
-
Уголовное дело о контрабанде бензина на 37,2 млрд тенге направлено в суд
-
Подрядчик подозревается в хищении 211 млн тенге при строительстве социального жилья
-
Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
-
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
-
В Алматы раскрыта схема фальсификации сведений для участия в госзакупках
-
В г.Ашхабад (Туркменистан) завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
-
Шесть регионов и сотни вкладчиков: раскрыта преступная схема «ENVIDA AI»
-
Свыше 700 млн тенге вложено в финансовую пирамиду в Шымкенте
-
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
-
В трех регионах выявлена схема незаконной регистрации грузовых автомобилей
-
В ВКО пресечена обнальная схема с участием сотрудника УГД
-
Ущерб свыше 1,3 млрд тенге: в Шымкенте выявлено хищение в сфере образования
-
В Астане раскрыта схема незаконного ввоза грузовой техники