Агентство РК по финансовому мониторингу
В разделе выходят официальные сообщения, заявления и разъяснения ведомства. Материалы идут подряд, от свежих к ранним.
Сейчас в разделе «Агентство РК по финансовому мониторингу» 63 материалов, последний вышел 14 сентября 2026 года в 10:06. Официальный сайт ведомства — https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
-
-
Благотворительные средства на медицину стали объектом хищения
-
Осуждены четверо фигурантов дела ЖК «Qyran»
-
Более 110 млн тенге поступило на счета дропперов от игроков незаконных интернет-казино
-
АФМ пресечена схема Alemcredit.com
-
В Акмолинской области выявлено хищение 50 млн тенге субсидий
-
Ущерб на 380 млн тенге установлен при строительстве на месторождении «Сырымбет»
-
Руководители финпирамиды «Amanat Drive» осуждены
-
78 эпизодов незаконной выдачи займов: конфискованы активы на сотни миллионов тенге
-
Более 6,6 млрд тенге неуплаченных сборов: в Алматинской области осуждены 17 участников ОПГ
-
Более 1 млрд тенге дохода от незаконной добычи: активы осужденного конфискованы
-
Незаконное использование специальных технических средств пресечено АФМ
-
Внимание! мошенники: злоумышленники выдают себя за сотрудников АФМ
-
Незаконная добыча марганца нанесла экологический ущерб
-
Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает преступные схемы
-
Обналичили более 2,5 млрд тенге: разыскиваемый фигурант возвращен из Кореи в Казахстан
-
Объявлен в международный розыск: Хикматов Махмуд Умидович, известный блогер под псевдонимом «Маха.dxb»
-
13 участников преступной группы арестованы за незаконную добычу золота
-
Незаконные займы на миллиард: в Костанае вынесен обвинительный приговор
-
АФМ объявляет отбор на службу в органы экономических расследований