BES.media » публикация №34233
Мобильные переводы: минфин проверил подозрительные транзакции на 1 трлн тенге Минфин заинтересовался мобильными переводами 115 тысяч человек, включая иностранцев. 🗣Что произошло Министерство финансов и 10 банков второго уровня завершили первый этап мониторинга мобильных переводов физических лиц. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев. 🗣Детали По его словам, основная сумма приходится на физических лиц – порядка 67 тысяч, они сделали переводы на 670 млрд. Кроме того, среди этих лиц были нерезиденты, которых было 7,8 тысяч. 🗣Таксисты и курьеры Также в список вошли индивидуальные предприниматели, которые сделали переводы на 200 млрд тенге. Им направили уведомления для предоставления пояснений. 🗣Контекст Профессиональный бухгалтер и налоговый эксперт Гульвира Абеу пояснила корреспонденту BES.media, что контроль мобильных переводов вводится поэтапно с 2022 года. Сначала проверки начали в отношении госслужащих и приравненных к ним лиц. С 2025 года начали отслеживать переводы и у остальных физических лиц. 🔎🔎🔎🔎🔎читайте в материале на сайте: 👉 https://bes.media/news/mobilnie-perevodi-minfin-proveril-podozritelnie-tranzaktsii-na-1-trln-tenge/ ––– 📢 Если у вас есть чем поделиться или вы стали очевидцем событий, пишите, присылайте фото, аудио и видео, документы в наш анонимный бот @bessimptomno_bot. ––– 💬https://t.me/bessimptomno





























