Life NewsФонд-бюро расследования коррупции » публикация №11615
💰 АФМ ЗАВЕРШИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ О ВЫВОЗЕ БЕНЗИНА В КЫРГЫЗСТАН Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации незаконного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Уголовное дело направлено в суд. 🔵Что установило следствие Расследование проводилось при координации Главной транспортной прокуратуры. В состав группы, по данным следствия, входили 9 человек. Для реализации схемы были зарегистрированы 12 юридических лиц, которые использовались для закупки, документального оформления и вывоза нефтепродуктов. 🔵Как осуществлялся вывоз топлива По версии следствия, для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально предприятия предоставляли услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем. Однако, как утверждает следствие, фактически технологическая переработка не проводилась, а деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны. После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым топливо декларировалось как смеси ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов. 🔵Какой объем фигурирует в деле Под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана. Общий объем незаконно экспортированного бензина, по данным следствия, превысил 190 тыс. тонн. Теневой оборот группы оценивается более чем в 37,2 млрд тенге. 🔵Что произошло на станции «Турксиб» Во время оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» были задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику. Стоимость изъятого топлива составила 138 млн тенге. Бензин конфискован в доход государства. 🔵На какой стадии находится дело Расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. https://fbrk.kz
