Life NewsShishkin_like » публикация №9696
❓👤Кто такой Фрэнк Монстрей, которого объявил в розыск КНБ Вчера стало известно, что КНБ объявил в розыск 60-летнегобельгийского инвестора Фрэнка Монстрея. Розыскное дело ведет Антикоррупционная служба комитета. Конкретная статья уголовного дела пока не разглашается. По данным расследований OCCRP, это может быть связано с его многолетней деятельностью в казахстанском нефтегазовом секторе и финансовыми транзакциями в интересах Мухтара Аблязова и семьи Храпуновых. 🔎У Фрэнка Монстрея есть персональный сайт. Там он позиционирует себя как респектабельного европейского инвестора, который развивает геотермальную энергетику (Tenerga), семейную недвижимость (Urbion) и владеет элитным гольф-клубом под Брюсселем. Начинал карьеру, пройдя отбор по программе молодых специалистов, и в течение года работал в шанхайском офисе Генерального банка Бельгии, затем уехал в Турцию, где стал руководителем банка в Стамбуле. Там он прожил 10 лет, курируя направление проектного финансирования для турецкого правительства и местного бизнеса. Используя контакты в Турции, которая начала активно обмениваться товарами с бывшими советскими республиками, Монстрей стал самостоятельно привлекать инвестиции под коммерческие и промышленные проекты в России, Туркменистане (там он даже открыл физический офис), Беларуси и Казахстане. Здесь он приобрел свой самый крупный актив - нефтегазовую компанию «Жаикмунай», которой по сей день владеет британская Nostrum Oil & Gas. Именно Монстрей вывел ее на Лондонскую фондовую биржу. Однако, как выяснилось позже, за спиной европейского инвестора стояли интересы Мухтара Аблязова. ❗️Версия OCCRP: как за казахстанские деньги покупалась недвижимость у Трампа По версии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, опубликованной в 2018 году, выведенные Аблязовым из Казахстана средства могли использоваться для покупки элитной недвижимости в США, в том числе в небоскребе Trump SoHo. Когда у Аблязова начались проблемы с законом, и Высокий суд Лондона заморозил его активы, олигарх стал экстренно спасать деньги. В этот период две подконтрольные Монстрею офшорные компании (Sartfield и Claremont)перевели в общей сложности 440 млн долларов на счета сейшельской фирмы Water Seas Seagles, принадлежащей зятю Аблязова Ильясу Храпунову. Позже эти деньги использовались Храпуновыми для покупки недвижимости в США, включая квартиры в небоскребе Трампа Trump SoHo. Юристы «БТА Банка» утверждали, что смогли проследить финансовые операции Храпуновых с помощью частного детектива. В материалах суда упоминались документы, в том числе полученные в результате хакерских атак. В итоге,в 2017 году, Высокий суд Лондона заморозил акции Монстрея в Nostrum Oil & Gas. Тогда компания владела 100-процентными долями в Ростошинском, Даринском и Южно-Гремячинском нефтегазовых месторождениях в Казахстане. 💬Сам Монстрей категорически отрицает, что действовал как подставное лицо в интересах Аблязова. Отвечая на вопрос о 440 млн долларов, он заявил журналистам OCCRP, что это была выплата долга, который он взял несколько лет назад у своего бизнес-партнера в Казахстане. «Я никогда не был доверенным лицом или агентом Аблязова или тех, кто, как я теперь знаю, связан с ним. Я невольно оказался втянут в битву между БТА и Аблязовым/Храпуновым», - говорил Монстрей. Продолжение ниже👇 Подписаться на @Shishkin_like
